معاملات ناشناس در بیت کوین

آیا معاملات از طریق بیت کوین واقعاً ناشناس انجام می شود؟

هنگامی که یک نفر بیت کوین را به شخص دیگری می فرستد ، برای تکمیل معامله به هویت آنها لازم نیست. آنها نیازی به اشتراک گذاری با یکدیگر ، نام ، آدرس یا شماره تلفن ندارند.

به نظر می رسد بسیار ناشناس است ، درست است؟

یک معامله cryptocurrency دارای سه بخش است: آدرس فرستنده ، آدرس گیرنده و مبلغ ارسال شده. برای بیت کوین ، هر سه نفر عمومی هستند. برای هر معامله ، می توانیم آدرس فرستنده ، گیرنده و ارزش معامله را مشاهده کنیم. اکنون ، از آنجا که هر معامله بیت کوین در دفترچه عمومی بیت کوین ثبت شده است ، هر کسی می تواند هر کیف پول و معامله بیت کوین را مشاهده کند.

بیت کوین نه محرمانه و نه ناشناس است.

بیت کوین مستعار است ، زیرا هر کاربر دارای آدرس عمومی است که می تواند به یک آدرس IP یا حساب Exchange ردیابی شود.

روش های زیادی برای پیوند دادن آدرس کیف پول ، هویت شخصی وجود دارد. برخی از افراد آدرس کیف پول خود را بصورت آنلاین به اشتراک می گذارند. اگر آدرس در مبادله استفاده شود ، KYC ("مشتری خود را بشناسید") ، آدرس را می توان با هویت دنیای واقعی یک شخص مرتبط کرد. بازرگانانی که پرداخت می کنید می توانند ارتباط برقرار کنند.

با افزایش استفاده و معاملات بیشتر در blockchain ثبت می شود ، یک نقشه عمومی عظیم ذخیره می شود که توسط هر کسی قابل دسترسی است. با استفاده از ابزارهای مناسب ، معاملات را می توان در زیر میکروسکوپ قرار داد تا تصویری کاملاً واضح از نحوه حرکت بیت کوین ها به ما ارائه دهد. این یک نگرانی بزرگ در حریم خصوصی است.

شرکت هایی مانند Chainalysis و Elliptic نرم افزاری را برای تجزیه و تحلیل معاملات blockchain ایجاد کرده اند. برای پیوند معاملات به هویت های واقعی ، آنها از اطلاعات آنلاین و عمومی استفاده می کنند. مشهورترین اثر Chainalysis به FBI در شناسایی دو عامل ، که در حال سرقت بیت کوین از کیف پول جاده ابریشم ، یک بازار دارویی آنلاین بودند ، کمک کرد.

نرم افزار تجزیه و تحلیل blockchain ، فراتر از گرفتن مجرمان بسیار فراتر از آن است. با ورود سرمایه گذاران بیشتر به بازار ، نرم افزار تجزیه و تحلیل blockchain می تواند به بانک ها و سایر موسسات مالی کمک کند تا با KYC/AML مطابقت داشته باشند یا روند بازار را تحت نظر داشته باشند. افزایش معاملات بیت کوین در کشورهای جهان ، می تواند به معنای فشار بر ارزهای ملی فیات باشد. این نوع اطلاعات می تواند بینش هایی را برای سرمایه گذاران فراهم کند ، مدت ها قبل از اینکه اظهارات رسمی عمومی باشد.

در حالی که ، بیت کوین معاملات ناشناس را ارائه نمی دهد ، نگرانی در مورد حریم خصوصی افزایش یافته است و همچنین قیمت برخی از ارزهای رمزنگاری شده که معاملات ناشناس را ارائه می دهند ، افزایش یافته است. مونرو سال گذشته با 12 دلار آغاز شد و در ماه آگوست به 136 دلار رسید. Zcash در ژانویه 10 دلار بود و در ماه ژوئن به 376 دلار رسید.

در حال حاضر ، چندین تلاش (Tumblebit ، Chaumian Coinjoin و Zerolink ، امضاهای Schnorr برای Coinjoin ، Stonewall و غیره) در حال انجام برای افزایش حریم خصوصی بیت کوین است که برجسته ترین آنها "معاملات محرمانه" است.

معاملات محرمانه (CT) راهی برای محافظت از مقادیر معامله فراهم می کند ، بنابراین آنها فقط برای افراد درگیر در معامله قابل مشاهده هستند. هر کس دیگری فقط می بیند که بیت کوین ها معامله می شوند ، اما نمی دانند چند نفر. در حالی که ، CT با جلوگیری از مشاهده دیگران از مانده حساب و مبلغ معامله ، حریم خصوصی را بهبود می بخشد ، این یک گلوله نقره ای برای حفظ حریم خصوصی نیست. معاملات محرمانه مبلغ ماسک ، اما هنوز هم می توانید ببینید چه کسی به چه کسی پرداخت می کند.

آیا ممکن است ناشناس باشد؟

خدمات شماره ای وجود دارد که به شما امکان می دهد بیت کوین را با KYC بخرید.

BitQuick به عنوان یک سپرده برای معاملات بیت کوین از طریق سپرده های نقدی در هزاران بانک در سراسر ایالات متحده عمل می کند. فروشنده بیت کوین ها را در BitQuick سپرده می دهد. هنگامی که خریدار پول نقد را به حساب فروشنده واریز کرد ، سکه ها منتشر می شوند. برای این فرآیند شماره تلفن همراه لازم است اما تأیید شناسه لازم نیست. بر خلاف شناسه عکس ، شماره تلفن همراه را می توان به راحتی با یک ایمیل ناشناس از طریق اسکایپ خریداری کرد. همچنین می توانید از BISQ برای خرید و فروش بیت کوین ، بدون AML/KYC استفاده کنید. BISQ یک همکار غیر متمرکز برای تبادل بیت کوین همکار است که به شما امکان می دهد بیت کوین را با انواع روش های پرداخت خریداری و بفروشید.

راه هایی برای ناشناس ماندن وجود دارد. بیت کوین که به همراه شبکه TOR استفاده می شود ، به هر کسی اجازه می دهد تا کالاهای دیجیتالی را ناشناس بپردازد. در ترکیب با TOR ، هر کسی می تواند با استفاده از دم ، تامبلرهای بیت کوین و میکسرها ، محافظت و رمزگذاری بیشتری کسب کند. همچنین ، فن آوری هایی مانند کیف پول تاریک حتی بیشتر پیش می روند. از تکنیکی به نام CoinJoin استفاده می کند: هر بار که کاربر بیت کوین را خرج می کند ، معامله با کاربر دیگری که به طور تصادفی انتخاب می شود ، ترکیب می شود ، که در همان زمان پرداخت می کند.

اگر مجبور شدم برخی از پیشنهادات را ارائه دهم ، در اینجا چهار قانون انگشت شست:

1. همیشه سعی کنید از پول نقد استفاده کنید: اگر می خواهید بیت کوین را به طور ناشناس خریداری و بفروشید ، خصوصی ترین راه به صورت نقدی و حضوری است. شما می توانید از خدماتی مانند Localbitcoins برای پیدا کردن شخصی که مایل به فروش بیت کوین برای پول نقد نزدیک به مکان شما است ، استفاده کنید. راه دیگر برای خرید بیت کوین به طور ناشناس با پول نقد ، رفتن به نزدیکترین دستگاه خودپرداز بیت کوین و خرید بیت کوین از دستگاه خودپرداز با استفاده از پول نقد است.

2. هرگز از آدرس های بیت کوین استفاده نکنید: برای هر پرداختی که دریافت می کنید از یک آدرس جدید بیت کوین استفاده کنید و هرگز دو بار پول را به همان آدرس دقیق بیت کوین ارسال نکنید. استفاده مجدد از آدرس بیت کوین یک ریسک حریم خصوصی و امنیتی گسترده است. خوشبختانه ، بسیاری از کیف پول های جدیدتر می توانند تعداد نامحدودی از آدرس های عمومی را از یک دانه واحد تولید کنند.

3. هرگز از کیف پول SPV و میزبان استفاده نکنید: تقریباً تمام کیف های SPV (که به عنوان مشتری های نازک نیز شناخته می شوند) نشت که شما را به هر سرور SPV که به آنها وصل می شود ، می پردازد. کیف پول SPV blockchain را به صورت محلی ذخیره نمی کند. در عوض ، آنها برای معاملات مربوط به آدرس های موجود در کیف پول شما ، یک سرور SPV واحد را پرس و جو می کنند. در حالی که این قابلیت به مراتب کارآمدتر و سریعتر از تجزیه و تحلیل blockchain به صورت محلی است ، تجارت این است که هر آدرس بیت کوین که شما در اختیار دارید به سرور SPV ارسال می شود.

4- از یک شبکه ناشناس یا VPN مانند Torguard استفاده کنید: همیشه از طریق یک شبکه حریم خصوصی مانند موارد ذکر شده در بالا یا VPN به اینترنت وصل شوید و از نسخه بهینه سازی شده حریم خصوصی Firefox یا مرورگر TOR استفاده کنید.

کمبود حریم خصوصی یک مشکل است. ناشناس بودن بیت کوین یک نبرد سربالایی است. تمام معاملات به طور دائم در یک دفترچه شفاف قرار می گیرند. ناشناس بودن نیاز به تخصص و تلاش دارد. برای بیشتر کاربران که سوابق مالی خود را از دولت پنهان می کنند ، غیرممکن خواهد بود ، اما اکثریت قریب به اتفاق کاربران ممکن است لزوماً بخواهند جهان بدانند که پول خود را در کجا خرج می کنند ، چه چیزی کسب می کنند یا چقدر دارند. در حال حاضر این مسئولیت ما برای اتخاذ شیوه های خوب به منظور محافظت از حریم خصوصی ما است.